公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-023

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓辉先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘晓刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》公告编号：2023-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《第六届董事会第三次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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