公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-027

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事吴晓辉先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事鲁韬先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事长吴晓辉先生递交的辞职报告，自董事
会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

吴晓辉先生、鲁韬先生因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2023-027

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，吴晓辉先生、鲁韬先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快履行新任董事的选举程序。公司对吴晓辉先生、鲁韬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。
三、备查文件

吴晓辉先生、鲁韬先生的《辞职报告》。

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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