公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-040

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，通过决议
决定召开 2023 年第三次临时股东大会，并已于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2023-040

75,098,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构, 结合公司发展需要。公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-040

为进一步完善公司治理结构, 结合公司发展需要。公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《2023 年第三次临时股东大会决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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