公告日期：2024-04-24

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长郭晨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事石云因工作出差原因以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告正文》公告编号：2024-005 及《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作报
告》，就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2024 年度董事会工作计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告及 2024 年生产经营计划》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对 2023 年工作情况回顾和 2024 年工作计划，形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2024）第 314002 号《审计报告》确认，2023 年末公司累计未分配利润为-53,627,439.24元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2024-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-010。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄科超、董事石云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊……
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