公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-017

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长郭晨光先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何欣、刘晓刚、石云因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方绵阳赛达医药科技有限公司支付厂房租赁押金》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》公告编号：2024-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄科超、董事石云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第六次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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