公告日期：2020-03-26

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司



第三届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出



5.会议主持人：魏世凯

6.会议列席人员：王勇、迟令晖

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事付文革因事缺席，委托董事李兴武代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





2019 年度，公司总经理严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行了应尽职责，有效执行了董事会的各项决策。现结合 2019年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



为能够真实公允地反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2019 年年度报告及其摘要》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司自身发展规划和实际经营情况，管理层拟定了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并实现净利润 6,003,257.06 元，加上年

度未分配利润 5,373,036.60 元，减本年现金分配股利 4,500,000.00 元，调整期初未分配利润合计数调减 147,861.34 元，提取法定盈余公积 58,553.58 元，年末合并未分配利润为 6,669,878.74 元。



鉴于公司发展需要，公司 2019 年度利润分配方案拟为：暂不分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案……
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