公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-025

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831324 凯洋海鲜 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

因公司发展经营需要，公司拟定向发行股票。本次股票发行拟发行数额不超
过 500 万股（含 500 万股）人民币普通股，募集资金总额不超过 1,500 万元（
含 1,500 万元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-018）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（１）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限公司
责任公司递交所有材料的准备、报备；

（２）股票发行工作在全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文
件手续办理；


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（３）按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股票数量上范围内，与投资者签署股票认购协议，负责本次股票发行认购协议的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（４）股票发行股东变更登记工作；

（５）公司章程变更；

（６）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 12月内有效。
（三）审议《关于<大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订《大连凯洋世界海鲜股份有限公司募集资金管理制度》。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

针对公司 2020 年第一次股票定向发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中的注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。具体以工商登记为准。（五）审议《关……
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