公告日期：2015-02-05

　　 公告编号：2015-004

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

股份有限公司

武汉大禹阀门股份有限公司

2015年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年3月1日上午9：00

结束时间：2015年3月1日上午10：30

公告编号：2015-004

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年2月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于注销高桥分公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场签到登记

(二)登记时间:2015年3月1日上午9：00

(三)登记地点:

公司三楼会议室

四、其他

公告编号：2015-004

(一)会议联系方式

联系人及联系电话：伍霞：8429613618171402608；

袁珊：15972211028；

传真：027-84296136；

联系地址：湖北省武汉经济技术开发区全力北路

(二)会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

1、大禹阀门第一届董事会第十六次会议决议

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年2月5日


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