公告日期：2015-04-30

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目 录

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......3

第三章股份......3

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5

第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13

第五章董事会......15

第一节董事......15

第二节独立董事......17

第二节董事会......17

第四节专门委员会......20

第六章总经理及其他高级管理人员......21

第七章监事会......23

第一节监事......23

第二节监事会......23

第八章财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节财务会计制度......24

第三节内部审计......26

第四节会计师事务所的聘任......26

第九章通知......27

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节合并、分立、增资和减资......27

第二节解散和清算......28

第十一章投资者关系管理......29

第十二章信息披露......30

第十三章修改章程......31

第十四章附则......31

第一章 总则

第一条 为维护武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债

权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：武汉大禹阀门股份有限公司

英文名称：Wuhan Dayu Valve Co., Ltd

第四条 公司住所：武汉市经济技术开发区全力北路189号。

邮政编码：430056。

第五条 公司注册资本为人民币5580万元，实收资本为人民币5580万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘

书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：让员工幸福，让客户满意，打造世界一流的阀

门企业，实现产业报国。

第十二条 公司的经营范围：开发、生产、销售阀门、闸门、水处理设备系

列产品及相关产品；开发、生产、销售消防阀门、消火栓。建筑用电器材料、设备、管件、消防设备及器材销售。以上各类商品的进出口业务。水系统的技术服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。

具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股

份的凭证。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
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