公告日期：2015-08-25

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

2015年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年9月8日9：30

结束时间：会期半天

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年9月2日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本届公司董事、监事高级管理人员，董事会秘书及信息披露负责人

3.无

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李习洪》3、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李华军》4、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人丁军》5、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张剑》6、审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人李勇》7、审议《关于公司监事会换届选举的议案——候选人聂为军》8、审议《关于公司监事会换届选举的议案——候选人毛传文》三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2015年9月8日（上午8：00——9：30）

(三)登记地点:

公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：

袁珊 027-84296136、15972211028

传真：027-84296136

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、武汉大禹阀门股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

2、武汉大禹阀门股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

3、武汉大禹阀门股份有限公司职工代表大会决议。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015年8月25日


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