公告日期：2016-01-14

公告编号：2016-001

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年1月12日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年1月7日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国光大银行武汉分行申请1000万元额度的综合授信。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于李习洪为公司向光大银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人李习洪为中国光大银行武汉分行向公司提供1000万元的综合授信无偿提供最高额连带责任保证，不收取公司任何担保费用。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，董事会审议通过该议案。

公告编号：2016-001

3、审议通过《关于公司以部分房产向光大银行抵押的议案》，同意公司将位于武汉经济技术开发区12M地块的建筑面积共计3809.34平方米的三处房产用于向中国光大银行武汉分行对公司授信提供抵押担保。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司以部分土地向光大银行抵押的议案》，同意公司将位于武汉经济技术开发区12MC地块的面积为7178.98平方米的土地用于向中信银行股份有限公司武汉分行对公司授信提供抵押担保。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请9500万元额度的综合授信。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于李习洪为公司向中信银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人李习洪为中信银行股份有限公司武汉分行向公司提供9500万元的综合授信无偿提供最高额连带责任保证，不收取公司任何担保费用。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，董事会审议通过该议案。

7、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，将议案二、议案三、议案四、议案六提交股东大会审议。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公告编号：2016-001

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年1月12日


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