公告日期：2016-03-04

公告编号：2016-008

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年3月4日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年2月29日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司向汉口银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请额度将3000万元调整为4000万元额度的综合授信。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，将议案一提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2016-008

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年3月4日


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