公告日期：2016-03-22

公告编号：2016-010

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李习洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

公告编号：2016-010

持有表决权的股份50,307,792股，占公司股份总数的90.16%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

1.议案内容

我公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司的挂牌审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘该事务所为公司2015年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数50,667,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉大禹阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年3月22日


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