公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-012

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月15日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年4月5日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

公告编号：2016-012

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2015年利润分配方案议案》，并提交2015年度股东大会审议。

本年度计划不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《武汉大禹阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年4月19日


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