公告日期：2016-06-02

公告编号：2016-025

证券代码：831347 证券简称：大禹阀门 主办券商：长江证券

武汉大禹阀门股份有限公司

关于公司2016年第三次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日召开第二届董事会第七次会议，会议通过了《向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信（或借款）净额度人民币4000万元提供最高额抵押担保》的议案，根据公司《章程》的相关规定，本次议案应提交股东大会审议，鉴于公司已定于2016年6月15日在公司三楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，特申请将本议案作为第三次临时股东大会新增议案，其他有关会议事项参见公司于2016年5月30日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的，武汉大禹阀门股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告（公告编号为2016-020）。

二、新增临时议案的情况

2016年6月1日，公司董事会召开第二届董事会第七次会议，会议通过了《向汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信（或借款）净额度人民币4000万元提供最高额抵押担保》的议案，董事会提请在2016年6月15日在公司三楼会议室召开2016年第三次临时股东大会增加此项议案。

三、董事会审核情况

经公司董事会于2016年6月1日召开第二届第七次董事会会议，审议通过了该项议案，根据我国《公司法》、《公司章程》的规定，于股东大会召开10日前提交临时提案，公司2016年第三次临时股东大会的召开时间为2016年6月15日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章 公告编号：2016-025

程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项,公司董事会将上述临时议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于2016年5月30日公告的《武汉大禹阀门股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变，以及2016年5月31日公告的《关于公司2016年第三次临时股东大会增加议案的公告》列明的其他事项不变。

四、备查文件

《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年6月2日


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