公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-005



证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券



扬州市德运塑业科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以书面送达



的方式通知各位董事。



2、会议召开时间：2018年3月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



公告编号：2018-005



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司高邮支行、中



国银行股份有限公司高邮支行申请抵押借款的议案》



1、议案内容



上述议案具体内容，详见公司于2018年3月21日在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台披露的《扬州市德运塑业科技股份有限关于以资产抵押申请银行贷款的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》



特此公告。



扬州市德运塑业科技股份有限公司



董事会



2018年3月21日




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