公告日期：2018-05-17

证券代码：831349证券简称：德运塑业主办券商：中山证券



扬州市德运塑业科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾，并提



出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



监事会工作报告就2017年监事会的工作情况进行了回顾，并提



出了2018年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年4月23日在www.neeq.com.cn上



披露的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告》议案



1、议案内容



《2017年度财务决算报告》对公司2017年年度经营业绩进行



了总结。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2018年度财务预算报告》议案



1、议案内容



《2018年度财务预算报告》对公司2018年年度经营业绩进行



了预算。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《2017年度利润分配方案》……
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