公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-003
证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券
扬州市德运塑业科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以书面送达方式发出5.会议主持人：董事长
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

变更前经营范围：

第二章，第十二条经依法登记，公司的经营范围为：PVC人造革、PU合成革、塑料制品、贴尼龙布胶布研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。


公告编号：2019-003
变更后经营范围：

第二章，第十二条经依法登记，公司的经营范围为：PVC人造革、PU合成革、塑料制品、贴尼龙布胶布研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工原料、化工产品的销售（不含危险化学品）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

变更前公司住所地址：

第一章，第4条公司住所：高邮市八桥镇工业集中区。

变更后公司住所地址：

第一章，第4条公司住所：高邮市卸甲镇八桥工业集中区。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于经营范围修改和公司场所变更，相应修改《公司章程》第二章有关经营范围的规定和第一章第4条的有关公司场所的规定。内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《扬州市德运塑业科技股份有限公司关于变更经营范围及公司住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-002）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-003
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：
公司拟决定于2019年1月17日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

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