公告日期：2020-08-27

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券
扬州市德运塑业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831349 德运塑业 2020 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘顺兆先生为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘顺兆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于提名刘传庆先生为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘传庆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（三）审议《关于提名徐蓉女士为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名徐蓉女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。


为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（四）审议《关于提名张生妹女士为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张生妹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（五）审议《关于提名吴丽萍女士为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名吴丽萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（六）审议《关于提名刘文兵先生为第三届董事会董事》

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘文兵先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届……
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