公告日期：2020-09-14

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘顺兆先生为第三届董事会董事》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘顺兆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。



为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘传庆先生为第三届董事会董事》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘传庆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。



为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提名徐蓉女士为第三届董事会董事》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名徐蓉女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。



为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张生妹女士为第三届董事会董事》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张生妹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。



为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15……
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