公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-017

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞祁平先生
6. 会议列席人员：全体监事、相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举俞祁平先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，公司新一届

公告编号：2023-017

董事会继续选举俞祁平先生为公司第四届董事会董事长。

详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审查任职资格后，同意聘任高级管理人员，任期均为三年。

详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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