公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-077

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,194,175 股，占公司有表决权股份总数的 54.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王
万涛授权董事许前喜出席，董事郑萍授权董事吴维贵出席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-077

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司未来业务发展需要及公司审计需求等情况，并经综合评估及审
慎判断，拟将公司 2022 年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”），并授权公司管理层根据相关法律、法规及公司
2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。立信
具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与公司前后
任会计师事务所进行事前沟通，各方均已经确认就本次变更事宜无异议。

2.议案表决结果：

同意股数 24,194,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0
股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京智创联合科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

北京智创联合科技股份有限公司

董事会
2022 年 12 月 30 日

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