公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-014

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 18 日以口头、电话及书
面方式发出

5.会议主持人：董事长杨建国

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议
的议案》


公告编号：2023-014

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜 达成一致意见。并拟就此事项签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生 效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司经营发展需 要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，海通证券股份有限公 司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导 相关事宜与海通证券股份有限公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条 件的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导 无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通和友好协

公告编号：2023-014

商，双方一致同意拟解除双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》。根据全 国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟就上述事项向全国中小企业股份 转让系统提交有关说明报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东 大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全 权办理持续督导主办券商变更相关工作。授权的有效期自股东大会通过本项授 权的决议作出之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止，不超 过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。