公告日期：2023-05-04

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券
北京智创联合科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831382 智创联合 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市顺义区马坡白马路 59 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了
预计，预计 2023 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元的担保。
（二）审议《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》

公司董事会对公司 2022 年度经营情况、投资情况、董事会的会议情况及决
议内容、年度利润分配预案等作了汇报，内容详见《公司董事会 2022 年度工作报告》。董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责。

（三）审议《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会主席赵长伍先生代表监事会将 2022 年度监事会主要工作情况、重点工作进展等予以汇报，详见《公司监事会 2022 年度工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，详见《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司经营发展规划和 2023 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，
提高公司 2023 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2023 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，详见《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司制定了《公司 2022 年度利润分配预案》，详见《公司 2022 年度利润分配预案》。
（七）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报
告》《公司 2022 年年度报告摘要》，详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公……
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