公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-057

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券
北京智创联合科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023年 5 月 18 日审议并通过：

选举杨建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份8,965,800股，占公司股本的20.3491%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份8,965,800股，占公司股本的20.3491%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴维贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,271,400 股，占公司股本的 9.6945%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单会祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.4539%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6809%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许前喜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.3404%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴维贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,271,400 股，占公司股本的 9.6945%，不是失信联合惩戒

公告编号：2023-057

对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年 5 月 18 日审议并通过：

选举宋泽鑫先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于
2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举徐贵霞女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2023 年5月 18日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

宋泽鑫，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业
大学材料成型及控制专业，大学本科学历，2015 年 6 月至 2017 年 11 月任北京智创
联合科技股份有限公司技术部项目经理；2017 年 11 月至 2018 年 4 月任北京霍夫曼
工程技术有限公司技术部机械设计师；2018 年 5 月至今任北京智创联合科技股份有限公司技术部技术副总。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。


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