公告日期：2016-10-28

公告编号：2016-033



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年10月27日审议并通过：



任命郝光波先生为公司董事，任期自2016年第五次临时股东大



会通过之日起至本届董事会届满。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份43,228,000股，占股份总数的86.46%，会议由



朴成功先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数43,228,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%.。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2016-033



该任命董事郝光波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因原董事张志强先生因工作调动辞去董事职务，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司股东大会依法选举郝光波先生为公司第三届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



郝光波先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命未对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2016年10月28日




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