公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001



证券简称：庆功林 证券代码：831403 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年1月16日在公司二楼会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议6人。董事权顺基因故未出席本次会议，授权委托董事长朴成功先生代为表决。会议由朴成功董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议；



公司拟设立控股子公司哈尔滨庆功林气悬浮鼓风机有限公司（暂定名），主要从事空气悬浮鼓风机、永磁电机、空气轴承、变频器、控制柜的生产销售，注册资本1000万元人民币，其中公司投资700万元，占注册资本的70%。注册地点在哈尔滨市香坊区公滨路51号。子公司最终信息以工商行政管理部门核准登记为准。



本议案涉及关联交易，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表 公告编号：2017-001



决。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于向股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司借款200万元的议案》，并提交股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司于2016年12月30日归还黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司前期借款200万元，并于2017年1月份继续办理贷款手续，与其签订《委托贷款合同》，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司农垦分行为我公司贷款200万元，贷款期限为6个月，年利率为10%。贷款由公司董事长、实际控制人朴成功先生在哈尔滨庆功林泵业有限公司所实缴的20%股份提供质押并签署《股权质押合同》。



本议案涉及关联交易，关联董事朴成功、朴一成、朴一花、郝光波、周文占回避表决。本议案有效表决票数不足3票，故直接提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



《公司章程》第一百Ｏ五条，原为“董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修订为“董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长两人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；



《董事会议事规则》第八条，原为：“董事会会议由董事长召集 公告编号：2017-001



和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举1 名董事召集和主持。”修订为：“董事会设董事长一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的



议案》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；



哈尔滨庆功林泵业股份有限公……
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