公告日期：2017-02-07

证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月7日



2.会议召开地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朴成功先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份43,058,000股，占公司股份总数的86.12%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》



1.议案内容



本公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 20,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东哈尔滨庆功林泵业有限公司、朴一成、朴一花回避表决。



(二)审议通过《关于向股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投 资有限公司借款200万元的议案》



1.议案内容



本公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东哈尔滨庆功林泵业有限公司、朴一成、朴一花、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司回避表决。



(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》



1.议案内容



本公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 43,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(四)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》1.议案内容



本公司已于2017年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 43,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项



三、备查文件目录



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



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