公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-007



证券简称：庆功林 证券代码：831403 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月22日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司二楼会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议6人。董事权顺基因故未出席本次会议，委托朴成功先生代为表决。会议由朴成功董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



(一) 审议通过《关于选举公司董事会副董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举郝光波、刘燃（按姓氏拼音字母排序，排名不分先后）为公司副董事长。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备案文件



与会董事签字确认的董事会决议。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



二Ｏ一七年二月二十三日




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