公告日期：2017-04-25

证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林泵业股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议6人，董事权顺基未出席本次会议，委托郝光波副董事长代为表决。会议由朴成功董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于补充确认公司2016年度关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



经核查，公司 2016 年度需补充确认关联情况如下：



1、公司于2016年 7月 11 日召开2016 年第二次临时股东大



会审议通过《关于公司向控股股东哈尔滨庆功林泵业有限公司借款700 万元的议案》；借款原因为补充公司流动资金，公司向控股股东哈尔滨庆功林泵业有限公司借款柒佰万元整，期限 3 个月，利率6.09%。因公司流动资金紧张，在三个月内归还哈尔滨庆功林泵业有限公司100万元，余600万元与哈尔滨庆功林泵业有限公司签订借款展期协议,归还期限延长至2017年12月31日。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案涉及关联交易，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。



(九)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



关联交易对



关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据



象名称



哈尔滨庆功



林泵业有限 控股股东 租用厂房 500,000.00 市场价格



公司



关联交



关联交易 预计交 利率及确



易对象 关联关系 借款期限 备注



性质 易金额 定依据



名称



哈尔滨 公司第三 财务资助 1,500,0 6.15% 未约定



创新投 大股东 00.00 按银行同



资有限 ……
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