公告日期：2017-07-10

公告编号：2017-017



证券简称：庆功林 证券代码：831403 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年7月10日在公司二楼会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议6人。董事权顺基因故未出席本次会议，授权委托董事长朴成功先生代为表决。会议由朴成功董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议《关于与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司办理委托贷款展期的议案》，并提请股东大会审议；



公司于2017年1月16日与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订《委托贷款合同》，还款到期日为2017年7月13日。



因公司正值生产旺季，导致流动资金紧张，经向黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司申请同意，公司按期偿还委托贷款100万元，剩余100万元申请展期至2017年10月13日归还，年利率为10%。上述委托贷款展期继续由朴成功先生以其在哈尔滨庆功林泵业有限 公告编号：2017-017



公司所实缴的20%股份提供质押，同时朴成功个人承担无限连带责任



担保并与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订《保证合同》。



本议案涉及关联交易，关联董事朴成功、朴一成、朴一花、郝光波、周文占回避表决。本议案有效表决票数不足3票，故直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向原监事黄玉华借款200万元的议案》



并提请股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司向黄玉华借款200万元。借款期限为三个月，年利率为10%。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的



议案》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



二Ｏ一七年七月十日




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