公告日期：2017-07-10

证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年7月10日，本公司与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资



有限公司、朴成功、黄玉华于哈尔滨庆功林泵业股份有限公司二楼会议室签订协议，交易标的分别为《委托贷款展期合同》、《保证合同》、《借款合同》，本次交易构成关联交易，具体情况参见交易协议的主要内容。



(二)关联方关系概述



黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为公司第二大股东，持有公司12,870,000股，总持股比例为25.74%。



朴成功先生为公司实际控制人，任公司董事长兼总经理。



黄玉华为公司原监事且持有公司 3%的股份。



(三)表决和审议情况



公司第三届董事会第五次会议审议《关于与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司办理委托贷款展期的议案》，关联董事朴成功、朴一成、朴一花、郝光波、周文占回避表决。本议案有效表决票数不足3票，故直接提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。审议通过《关于公司向原监事黄玉华借款200万元的议案》，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。上述事项已经提交2017年第二次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黑龙江辰能哈工 哈尔滨市南岗区玉山路



大高科技风险投 22号 有限责任 张旭东



资有限公司



朴成功 哈尔滨市香坊区公滨路 － －



51号



黄玉华 哈尔滨市道里区尚志大 － －



街



(二)关联关系



黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为公司第二大股



东，持有公司12,870,000股，总持股比例为25.74%。



朴成功先生为公司实际控制人，任公司董事长兼总经理。



黄玉华为公司原监事且持有公司 3%的股份。



三、交易协议的主要内容



为解决流动资金，公司与第二大股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订《委托贷款展期合同》，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司农垦分行为我公司贷款展期至2017年10月13日，贷款金额为100万元，年利率10%。上述委托贷款展期继续由朴成功先生以其在哈尔滨庆功林泵业有限公司所实缴的20%股份提供质押，同时朴成功个人承担无限连带责任担保并与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订《保证合同》。与原监事黄玉华签订《借款合同》,借款金额为200万元，借款期限为3个月，年利率为10%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司向黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司100万元的



委托贷款展期年利率为10%，向黄玉华借款200万元的借款年利率



为10%，为参照同期市场利率并协商一致后确定。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系为支持公司发展，补充流动资金。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易支持了公司的发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的行为，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生不利因素。



六、备查文件目录



（一）与会董事签署的《哈尔滨庆功林泵业股份有限第三届董事会第五次会议决议》；



（二）与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签署的《委托贷款展期合同》；



（三……
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