公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-025



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月31日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事6人（董事权顺基未出席本次会议，委托朴成功董事代为表决）。会议由公司董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》；



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)审议通过了《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款550万暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；



为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款550 万元，期限壹年，利率约为6.19%,实际利率以借款合同为准。上述借款由哈尔滨庆功林泵业股份有限公司以房屋（产权证号1201069096/1201069097）土地（土地证号201310000513） 公告编号：2017-025



作为抵押担保、公司法人朴成功及夫人安顺善为该笔贷款提供保证担保。



审议结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0



票。



关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。



（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；



2017年1月23日，本公司与哈尔滨成盛水泵配件有限公司签订



《采购协议》，交易标的为铸件，交易金额为 1.34 万元。哈尔滨成



盛水泵配件有限公司为公司实际控制人朴成功的兄弟朴成才控制的企业。



审议结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0



票。



关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。



（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。



特此公告。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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