公告日期：2017-09-05

公告编号；2017-030



证券简称：庆功林 证券代码：831403 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨庆功林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年9月1日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事6人（董事权顺基未出席本次会议，委托朴成功董事代为表决）。会议由公司董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过了《关于向桑洪借款 400 万元暨关联交易的议



案》;



为偿还银行到期贷款,公司向桑洪借款400万元,借款期限为1个



月,年利率为10%,桑洪非公司关联方，由董事长、实际控制人朴成功



先生提供个人连带责任保证担保。



审议结果:同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关



联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决，根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



三、备查文件



公告编号；2017-030



（一）经与会董事签字确认的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;



特此公告。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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