公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-035



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况







哈尔滨庆功林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月6日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事6人（董事权顺基未出席本次会议，委托朴成功董事代为表决）。会议由公司董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过了《关于向桑洪借款200万元暨关联交易的议案》，



并提请公司股东大会审议;



为解决公司资金需求,公司向桑洪借款200万元,借款期限为1年,



年利率为 10%,桑洪非公司关联方，由董事长、实际控制人朴成功先



生提供个人连带责任保证担保。



审议结果:同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关



联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决，根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（二）审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



公告编号：2017-035



议案》；



审议结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2017年11月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。