公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-038



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月27日



2、会议召开地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：朴成功



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份43,058,000股，占公司股份总数的86.12%。



公告编号：2017-038



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向桑洪借款200万元暨关联交易的议案》



1、议案内容



本公司已于2017年11月7日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn活www.neeq.cn）上刊登了本次股东的股东



大会的通知公告（2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数20,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东哈尔滨庆功林泵业有限公司,朴一成,朴一花回避表决。



四、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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