公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-007



证券代码：831403 证券简称：庆功林 主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。



董事权顺基因个人原因缺席，委托董事朴成功代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事王东方因工作调动原因，不再担任公司第三届董事会董事一职。经公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司推荐，董事会提名赵鹏担任公司第三届董事会董事。





公告编号：2019-007



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年6月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第十四次会议决议



哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2019年6月11日


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