公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-034

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面和通讯相结
合方式发出

5.会议主持人：徐君双
6. 会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事柏谦因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司减资的议案》

公告编号：2023-034

1.议案内容：

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中境建工集团（上海）装饰设计有限公司（以下简称“中境装饰公司”）
注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额 4,900 万元，持股比例 98%，
徐君双认缴出资额 100 万元，持股比例 2%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元，减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元，占中境装饰公司注册资本的 98%，徐君双认缴出资额 40.26 万元，占中境装饰公司注册资本的2%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐君双回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2023-034

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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