公告日期：2024-05-27

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规
和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,755,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.66％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张恒军和柏谦因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》和有关法律法规
的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查， 认真履行了监事会的职责，特编制《2023 年度监事会工作报告》 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：
拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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