公告日期：2021-06-30

证券代码：831440 证券简称：沃顿股份 主办券商：中泰证券
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831440 沃顿股份 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南兴湘律师事务所两名律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 A 区 1、6 栋 4205

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况，拟定 2020 年不进行利润分配。
（六）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润为-34,286,472.49 元，
公司实收股本为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
应对措施：到期或即将到期客户合同续签，经过前期业务合作，公司获得较为不错的用户反馈以及良好的市场口碑，公司将争取续签原有客户合同，继续提供相关服务；公司将会顺应国家政策结合行业最新发展动向，合理组织调配人力、物力、财力积极开拓软件和信息技术服务业等相关业务，提高利润水平及持续经营能力；上下游业务整合，上下游合作持续深化，产业整合实现助推，公司拟通过并购、成立合资公司等方式整合产业链，达到协同发展效应，实现总体布局，助力公司持续发展。
（七）审议《董事会关于<2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“沃顿股份”）2020 年度财务报表进行了审计，并于 2020年 6 月 30 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的形成保留意见审计报告（报告编号：中证天通（2021）证审字第 1700022 号）。

针对形成保留意见的事项，公司将在今后及时聘请并积极配合会计师进行审计工作，避免因审计时间紧张造成会计师无法出具标准审计意见。


沃顿股份连续三年发生较大亏损，其中2020年净亏损4,460,951.09元，2019
年净亏损 15,213,094.81 元，2018 年净亏损 7,420,411.07 元，多年累计亏损
34,286,472.49 元。该情况表明存在可能导致对沃顿股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：
1、生产经营方面：公司已积极准备长沙本地医院卫生系统运维服务业务、移动通信领域系统集成及运维服务等业务，同时公司将利用多年积累的客户优势、技术优势、经验优势等加强主营业务的开拓，增强公司主营……
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