公告日期：2016-09-01

公告编号：2016-042

证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴晓林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份100,850,000股，占公司股份总数的91.47%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-042

(一)审议通过《关于向山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款的议案》

1.议案内容

为补充流动资金，公司拟向关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款1,000万元，借款利率5.4375%，借款期限自2016年9月1日至2017年8月31日。公司办理该业务有助于补充流动资金，对公司生产经营周转具有积极意义。该事项构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数11,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心（有限合伙）作为关联方回避表决,回避表决股东合计持有股份 89,300,000 股。山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司是公司子公司山东联科白炭黑有限公司之参股公司；吴晓强是公司子公司山东联科白炭黑有限公司的法定代表人，亦是公司控股股东山东联科实业集团有限公司的法定代表人；公司控股股东山东联科实业集团有限公司是潍坊联银投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

三、备查文件目录

《山东联科新材料股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2016-042

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2016年9月1日


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