公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-044

证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东联科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年9月9日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2016年9月3日以电子邮件方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《公司募集资金管理制度》并提交临时股东大会审议议案内容：《公司募集资金管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2016-044

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》议案内容：公司拟定于2016年9月24日召开2016年第六次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》特此公告

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2016年9月9日


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