公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-048

证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴晓林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份100,850,000股，占公司股份总数的91.47%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司募集资金管理制度》

公告编号：2016-048

1.议案内容

《公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

同意股数100,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东联科新材料股份有限公司2016 年第六次临时股东大会决议》

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2016年9月26日


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