公告日期：2016-10-18

证券代码:831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日上午在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事制度的议案》，对公司章程及相关议事制度的部分条款进行了修订，其他条款继续有效。

1、公司章程

条文 修改前 修改后

单笔担保额超过最近一期经 单笔担保额超过最近一期

第40条（四）

审计净资产10%的担保； 经审计净资产20%的担保；

董事会对出售和收购资产、 董事会对公司及子公司收

第106条

资产置换、银行借款、对外投资、购或出售资产、资产置换、银行

资产抵押、对外担保、关联交易 借款、对外投资、提供财务资助、

等事项的审查和决策权限如下： 资产抵押、对外担保、关联交易

（一） 收购和出售资产： 等事项的具体审查和决策权限

在一个会计年度内累计不超过 如下：

公司最近一期经审计的总资产 （一）对于单笔金额占最近

30%的收购和出售资产； 一期经审计的净资产的10%以

（二） 资产置换：在一个 上且不足50%的委托理财、银行

会计年度内累计不超过公司最 借款、提供财务资助、资产抵押

近一期经审计的总资产30%的资 等事项由董事会审议决定。对于

产置换； 单笔金额占最近一期经审计净

（三） 对外投资（含委托 资产不足10%的委托理财、提供

理财）：在一个会计年度内累计 财务资助、银行借款、资产抵押

不超过公司最近一期经审计的 等事项由董事会授权董事长审

总资产30%的对外投资； 批。

（四） 银行借款：在公司 公司用于购买理财产品的

资产负债率不超过70%的限度 投资总额不超过最近一个会计

内，根据生产经营需要，董事会 年度经审计净资产10%的由公

可以决定在一个会计年度内新 司总经理审批；超过最近一个会

增不超过公司最近一期经审计 计年度经审计净资产的10%，未

的总资产额30%的银行借款； 达到净资产50%的，且同时满足

（五） 资产抵押：若公司 总额不超过最近经审计总资产

资产抵押用于公司向银行借款， 30%的情况时，由公司董事会审

董事会权限依据前款银行借款 议批准（本投资额度可循环使

权限规定，若公司资产抵押用于 用）；公司用于购买理财产品的

对外担保，董事会权限依据下述 投资总额超过最近一个会计年

对外担保规定； 度经审计净资产50%或超过最

（六） 对外担保：除本章 近经审计总资产30%的情况时

程第40条规定外的对外担保； 经公司股东大会批准。

（七） 关联交易：公司拟 (二)资产置换、对外投资

与关联方达成的同一会计年度 （不含委托理财）、收购和出售

内单笔或累计日常性关联交易 资产：对于累计金额占最近一期

金额超过年度关联交易预计总 经审计的总资产不足30%的资

金额，且超过金额达到最近一期 产置换、对外投资、收购和出售

经审计净资产值10%以上，而低 资产等事项由董事会审议决定。

于公司最近一期经审计净资产 （三）对外担保:单笔担保

值的30%的。 额不超过最近一期经审计净资

上述重大事项超过本条规 产20%的担保由董事会审议决

定的董事会权限的，须提交公司 定。

股东大会审议批准。 （四）关联交易：公司及子

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