公告日期：2016-12-13

证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2016年12月12日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2016年12月6日以书面方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于预计2017年公司日常性关联交易的议案》，并提交临时股东大会审议；



议案内容：根据公司生产及经营需要，公司2017年预计向山东联科卡



尔迪克白炭黑有限公司销售尾气、蒸汽及原材料、煤气合计关联交易总额不超过2500万元；山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司租赁公司的厂房及其附属物租金总额不超过100万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：吴晓林系山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事长，吴晓强系山东联科白炭黑有限公司的法定代表人，联科白炭黑持有联科卡尔迪克49%的股份，吴晓林、吴晓强为兄弟关系。关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。



2、审议通过《关于办理银行“保易通”业务的议案》；



议案内容：为补充流动资金，公司拟通过银行办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）“保易通”业务，每月由银行根据公司开具给三角轮胎货款的发票提供质押，并由银行按发票金额的一定比例提供贷款，预计2017年该业务发生金额将不超过3000万元。公司办理该业务有助于补充流动资金，对公司生产经营周转具有积极意义。根据《公司章程》规定，该事宜经董事会批准后方可办理，无需提交股东大会进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



3、审议通过《关于公司办理银行“票据池”业务的议案》；



议案内容：为补充流动资金，公司拟通过银行办理“票据池”业务，公司对“票据池”内的票据进行质押，银行按“票据池”内质押票据总额的一定比例向公司提供贷款，预计 2017年该业务发生金额将不超过 3500万元。公司办理该业务有助于补充流动资金，对公司生产经营周转具有积极意义。根据《公司章程》规定，该事宜经董事会批准后方可办理，无需提交股东大会进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



4、审议通过《关于对山东联科白炭黑有限公司提供担保的议案》，并提交临时股东大会审议；



议案内容：公司于2016年12月为山东联科白炭黑有限公司在潍坊银行青州金鼎支行办理的银行承兑敞口2700万元提供连带责任保证担保，为期12 个月。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：吴晓强系山东联科白炭黑有限公司法定代表人，吴晓林为公司法定代表人，吴晓林、吴晓强为兄弟关系。关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。



5、审议通过《关于终止股票发行的议案》，并提交临时股东大会审议； 议案内容：公司于 2015年 12月 14 日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过了《山东联科新材料股份有限公司股票发行方案》（董事会决议公告编号：2015-026），公司于2015年12月30日召开的2015年第二次临时股东大会会议，审议通过了本次股票发行的相关议案，并于2016年3月31日对《股票发行方案》进行了更正，详见《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2015-027）。



上述股票发行方案公布后，根据政策、市场环境变化，公司综合考虑实际情况并于各方沟通后决定终止本次股票发行，终止与认购对象签署的《股份认购协议》，并终止与该次发行有关的章程修正与授权。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：吴晓强系控股股东山东联科实业集团有限公司法定代表人，吴晓林、吴晓强为兄弟关系，二人同是山东联科实业集团股东。关联董事吴晓林、吴……
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