公告日期：2016-12-13

公告编号：2016-061



证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司拟向山东临朐农村商业银行股份有限公司办理流动资金借款业务，山东联科实业集团有限公司拟以其持有的山东青州农村商业银行股份有限公司的股权为该笔业务提供担保。



(二)关联方关系概述



山东联科实业集团有限公司为公司控股股东。



(三)表决和审议情况



2016年12月12日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，



非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于山



东联科实业集团为公司借款提供质押的议案》，关联董事吴晓林、吴晓强回避表决，。



该议案需提交 2016年第八次临时股东大会审议通过后实施。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2016-061



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东联科实业集 山东省青州市黄楼街道 有限责任公司 吴晓强



团有限公司 办事处东坝村



(二)关联关系



山东联科实业集团有限公司为公司控股股东。



三、交易协议的主要内容



为补充流动资金，山东联科实业集团有限公司拟以持有的山东青州农村商业银行股份有限公司股权为公司在山东临朐农村商业银行股份有限公司借款不超过 7000 万元提供担保，期限为 12 个月。具体以实际发生金额为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



山东联科实业集团有限公司无偿以其持有的山东山东青州农村商业银行股份有限公司股权提供担保，有利于公司及公司股东的利益，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易有利于公司从银行取得借款，补充公司流动资金，从而公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康发展。



公告编号：2016-061



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易，山东联科实业集团为公司银行借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司的日常运营及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2016年12月13日




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