公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-001



证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年2月15日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年2月9日以书面方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、非关联方青州东坝供热有限公司为公司开具差额银行承兑汇票提供担保的议案》，并提交临时股东大会审议



议案内容：因经营需要,公司拟在山东临朐农村商业银行股份有限公司取得授信2000万元用于开具差额银行承兑汇票，关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、非关联方青州东坝供热有限公司为差额部分提供担保， 公告编号：2017-001



期限为12个月，该议案构成关联交易，待提交2017年第一次临时股东大



会审议通过后实施。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：吴晓林系山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事长，吴晓强系公司子公司山东联科白炭黑有限公司的法定代表人，山东联科白炭黑有限公司持有山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司49%的股份，吴晓林、吴晓强为兄弟关系。关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。



2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年3月2日召开2017年第一次临时股东大会,审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年2月15日




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