公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-004



证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月2日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴晓林先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份99,642,000股，占公司股份总数的90.38%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、非关联方青州东坝供热有限公司为公司开具差额银行承兑汇票提供担保的议案》



1.议案内容:



因经营需要,公司拟在山东临朐农村商业银行股份有限公司取得授信 2000 万元用于开具差额银行承兑汇票，关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、非关联方青州东坝供热有限公司为差额部分提供担保，期限为 12 个月，该议案构成关联交易，待提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过后实施。



2.议案表决结果：



同意股数10,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司为公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司山东联科白炭黑有限公司之参股公司；公司控股股东山东联科实业集团有限公司为股东潍坊联银投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。



根据《公司章程》，山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心（有限合伙）作为关联方回避表决,回避表决股东合计持有股份 89,300,000 股。



三、备查文件目录



公告编号：2017-004



《山东联科新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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