公告日期：2017-03-29

证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年3月17日以书面方式通知各位董事。董事长吴晓林先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。



二、议案审议情况



会议以记名投票表决方式通过以下决议：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<公司2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《公司2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2017）第146050号标准无保留意见《审计报告》确认，2016 年度公司实现净利润22,050,135.46元。截至2016年12月31日，公司未分配利润为 20,058,374.06 元。公司拟以现有总股本 110,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金



红利 0.70 元人民币（含税），共计派发现金红利 7,717,500.00



元人民币（含税）。股东应交税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）执行。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于<继续聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：继续聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年4月18日召开2016年年度股东大会。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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