公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-011



证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年4月10日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年4月4日以书面方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



审议通过《关于拟向潍坊银行临朐支行借款6000万元的议案》



议案内容：因公司建厂规划设计四条生产线，目前已建成并投入使用两条生产线，产能为8万吨，公司拟新上线3.5万吨/年高性能特种炭黑升级项目，已经临朐县发展和改革局备案。公司拟以土地、房产作为抵押向潍坊银行临朐支行借款6000万元用于新项目的建设。根据《公司章程》规定，董事会有权审议单笔金额占最近一期经审计的净资产的 10%以上且不 公告编号：2017-011



足 50%的银行借款，该事宜经董事会批准后方可办理，无需提交股东大会



进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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